武侯社区基金会召开第一届理事会第九次会议

2021年4月27日，成都市武侯社区发展基金会第一届理事会第九次会议在世外桃源广场会议室举行。12位理事，3位监事出席了本次会议。出席人数达到法定人数，会议有效。按照基金会业务主管单位四川省民政厅关于加强基金会党组织建设，以党建促进业务发展的工作要求，会议邀请基金会党支部书记张芳出席理事会。

会议由武侯社区基金会理事长张钟主持，分为六项议程，先后听取武侯社区基金会《2020年度工作汇报》、《2021年度工作计划》，审议了《2020年度审计报告》、《2021年度财务预算》等工作内容。

·听取2020年度工作汇报，2021年度工作计划

武侯社区基金会执行秘书长李济舟代表秘书处向理事会和监事会汇报2020年度工作情况以及2021年度的工作计划。汇报从党建、治理、项目、筹资、宣传五个板块对基金会过去一年进行重点回顾。2021年，基金会将加强内部规范化管理、品牌建设，拓展筹资渠道、平台功能，真正实现社区基金会在加强社区治理中的推动作用。与会理事全票通过基金会2021年工作计划。

·审议2020年度审计报告，2021年度财务预算

会计师事务所对武侯社区基金会2020年度的财务情况进行审计，报告显示，全年实现捐赠款物收入共计137.56万元，其中捐赠资金72.98万元，捐赠物资折合人民币64.58万元。受疫情影响，捐赠收入比上年减少5.21%。公益支出407.31万元，其中，常规捐赠支出247.66万元，疫情捐赠支出159.65万元（含物资64.58万元）。各理事在听取汇报以后，全票通过审计报告。

·关于修改基金会章程增加党建最新条款的议案

武侯社区基金会积极贯彻落实中央和省委关于加强社会组织党的建设工作相关文件精神，针对章程条款进行修改，增加了关于党建最新工作要求的条款，与会理事全票通过。

·汇报基金会等级评估相关工作情况

基金会执行秘书长李济舟向理事会和监事会汇报关于基金会等级评估的相关工作，等级评估是对基金会的全面体检，也是促进基金会持续有序发展的契机。基金会将以创建“4A级社会组织”为今年工作重点目标，促进基金会全面建设。与会理事全票通过。

·审议《绩效考核管理办法》、《新闻发言人制度》、《反性骚扰制度》

理事们同时对基金会秘书处草拟的《绩效考核管理办法》《新闻发言人制度》以及《反性骚扰制度》等制度进行了充分讨论。《绩效考核管理办法》和《新闻发言人制度》获得全票通过。 关于《反性骚扰制度》的规章制度的审议，理事罗欣表示，基金会能够建立相关制度，尤其是《反性骚扰制度》是一种良好的表现。监事长郭虹建议，从构建基金会机构文化、内部制度的角度来说，建议将《反性骚扰制度》改为《性别友好制度》，从性别友好的角度重新梳理相关内容，更积极、全面回应该议题。

经过理事会讨论决定，授权秘书处进行优化调整后再行提交审议表决。

·确定慈善资金保值增值方向

2021年，基金会尝试与大型信托公司合作，购买稳健型、标准化信托产品，提高资金的收益回报率，理事会全票通过尝试以信托的方式开展资产保值增值工作。理事长张钟要求，秘书处要严格按照《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》的规定，与信托公司充分沟通，审慎制定具体的信托方案，报经理事会审议通过后方可施行。

与会理事、监事对基金会各项工作开展和成绩表示肯定，针对基金会发展过程中存在的问题，达成多项共识。创新思路、加强传播、规范管理、拓展资源，武侯社区基金会将加强自身专业水平，深度支持、参与各类公益慈善项目，着力建设社区发展治理新格局。